Descente de police dans les bureaux bulgares de la plateforme de prêt crypto Nexo
Par Eric Martin 
Sous le coup d’une enquête pour blanchiment d’argent, délits fiscaux, banque sans licence, fraude informatique et groupe criminel organisé, la plateforme de prêt crypto Nexo a vu débarquer la police et des dizaines d’enquêteurs dans ses bureaux de Sofia en Bulgarie.
La porte-parole de la procureure générale Siika Mileva a déclaré que 300 agents travaillent sur ce dossier concernant la « crypto banque Nexo », comme l’appellent les autorités bulgares.
« Des actions d’enquête actives sont en cours dans la capitale pour neutraliser les activités criminelles illégales de la crypto-banque Nexo.
Des preuves ont été recueillies qu’une personne qui a utilisé la plate-forme et transféré des crypto-monnaies a été officiellement déclarée personne finançant le terrorisme.«
Suite à cette nouvelle, le cours NEXO est en baisse et se situe actuellement autour de 0,71$, cliquez ici pour suivre le cours NEXO en temps réel.
En réponse à cette opération spectaculaire des autorités bulgares, l’équipe de Nexo s’est exprimée sur Twitter, indiquant que l’entreprise crypto « ne fait jamais de compromis en ce qui concerne nos politiques très strictes de lutte contre le blanchiment d’argent ».
« Au fil des ans, nous avons refusé de nombreuses affaires car Nexo ne fait jamais de compromis en ce qui concerne nos politiques très strictes de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de votre client. Mais nous avons toujours su que c’est ainsi que vous construisez une entreprise durable.
Depuis le premier jour, nous avons fait un effort supplémentaire pour mettre en œuvre des solutions de pointe afin de garantir le respect des normes réglementaires les plus élevées et de fournir simultanément un parcours d’intégration client fluide.
Bien qu’il soit entièrement automatisé, Nexo compte plus de 30 agents de conformité AML qui veillent à ce que nous conservions une image en temps réel de nos clients, y compris les publications médiatiques défavorables, les listes de sanctions OFAC, la source et les flux de fonds, etc.
La crypto est en fait terrible à des fins illicites – en utilisant Chainalysis, par exemple, nous connaissons l’historique de l’actif pendant qu’il est déposé et avons une bonne compréhension de l’adresse à laquelle il est retiré. C’est plus difficile avec fiat et nécessite d’autres techniques
Après le début de l’horrible guerre en Ukraine, la première chose à faire était d’aider à collecter des fonds pour les personnes touchées
https://nexo.io/es/blog/nexo-crypto-for-ukraine-impact-humanitarian-aid-sustainable-actions
La seconde était, bien sûr, de se conformer aux sanctions, et Nexo a adopté l’une des approches les plus agressives ici.
Malheureusement, avec la récente répression réglementaire de la crypto, certains régulateurs ont récemment adopté l’approche « coup de pied d’abord, posez des questions plus tard ». Dans les pays corrompus, cela frôle le racket, mais cela aussi passera.
Nous coopérons toujours avec les autorités compétentes et les régulateurs, et nous espérons que nous aurons des nouvelles passionnantes dans les semaines à venir.
Over the years, we have turned down a lot of business because Nexo never makes compromises with regard to our very stringent anti-money laundering and know-your-customer policies. But we have always known that this is how you build a sustainable business. 1/
— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
En parallèle de ces tweets, un porte-parole de Nexo a également déclaré:
« Il y a des autorités dans l’un des bureaux de Nexo en Bulgarie, qui est, comme vous le savez, le pays le plus corrompu de l’UE.
Ils font des enquêtes AML et fiscales sur une entité bulgare du groupe qui n’est pas en contact avec les clients mais qui n’a que des fonctions de back office – paie, support client, conformité.
Nous sommes l’une des entités les plus strictes en matière de KYC/AML. Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons aidé à collecter des millions pour les victimes là-bas et restreint les clients de Russie et des régions sanctionnées. Pour votre compréhension, la population bulgare et le spectre politique sont très divisés sur le front pro et anti-Russie. »
Après une année 2022 très mouvementée, l’année 2023 démarre fort pour Nexo qui, au contraire de ses concurrents Celsius Network, BlockFi ou Voyager Digital, n’a pas fait faillite.
En octobre 2022, Kalin Metodiev et Antoni Trenchev, les fondateurs de la plateforme de prêt crypto Nexo, avaient d’ailleurs tenu à réfuter les rumeurs de faillite ou d’insolvabilité qui circulaient alors, cliquez ici pour lire notre article à ce sujet.
Plus récemment, Nexo a annoncé son départ progressif du marché américain, évoquant un dialogue de bonne foi qui dure depuis 18 mois avec les régulateurs étatiques et fédéraux américains mais qui arrive finalement à une impasse, cliquez ici pour en savoir plus.
Pour rappel, la plateforme Nexo se spécialise dans le prêt et le staking de cryptomonnaies dont de nombreux services générant des taux d’intérêt élevés sont toujours interdits aux Etats-Unis.
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