Les autorités indiennes ont saisi 46 millions de dollars à la plateforme crypto Vauld
Par Vanessa Flores 
Alors qu’elle est déjà en difficulté avec ses 402 millions de dollars de dettes, la plateforme crypto Vauld rencontre également de gros problèmes avec les autorités indiennes qui lui ont gelé 46 millions de dollars d’actifs.
Dans un communiqué de presse, les autorités indiennes ont confirmé le gel de fonds appartenant à Flipvolt, la filiale indienne de Vauld.
Evoquant du blanchiment d’argent de sommes importantes déposées sur l’échange crypto indien de Vauld qui ont été ensuite converties en cryptomonnaies, les autorités indiennes déclarent que « ces montants n’étaient rien d’autre que des produits du crime provenant de pratiques de prêt prédatrices. La crypto-monnaie ainsi achetée a été transférée vers diverses adresses de portefeuille étrangères inconnues. »
Un coup dur pour Vauld qui était déjà dans la tourmente financière et qui doit désormais faire face à ce gel de fonds au sein de sa filiale indienne.
En juillet dernier, Vauld avait été contrainte de suspendre les retraits de ses clients afin d’éviter un effondrement de sa plateforme crypto.
Les autorités indiennes dénoncent un manque de contrôle et de vérification d’identité des utilisateurs qui ont déposé des sommes importantes et suspectes sur l’échange crypto Flipvolt.
En réponse, Vauld a publié un communiqué, elle déconçe ce gel de fonds, déclarant avoir pleinement coopéré avec les autorités indiennes et fourni toutes les informations/documents requis.
« L’ordonnance de gel de la Direction de l’exécution est spécifique à ce client qui a eu recours à nos services pendant une brève période, dont nous avons ensuite désactivé le compte. Nous sommes respectueusement en désaccord avec l’ordonnance de gel.
Nous suivons des exigences KYC strictes dans chaque pays, y compris l’Inde. Nous recherchons des conseils juridiques sur notre meilleure ligne de conduite afin de protéger les intérêts de l’entreprise, de ses clients et de toutes les parties prenantes.
Nous avons pleinement coopéré avec la Direction de l’application des lois et continuerons d’étendre notre coopération pour nous assurer que nous continuons à rester un endroit sûr où les clients peuvent effectuer des transactions et posséder des crypto-monnaies. »
Une affaire qui fait écho aux récentes sanctions imposées au mélangeur de cryptomonnaies Tornado Cash, accusé d’avoir blanchi plus de deux milliards de dollars depuis sa création en 2019.
Les autorités indiennes n’ont pas hésité à saisir des dizaines de millions de dollars en roupies suspectés là aussi d’être liés à du blanchiment d’argent issu d’activités criminelles.
Vauld va désormais tenter de récupérer ces fonds gelés.
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