Pour stopper la fraude financière, l’Estonie annule les licences de 500 entreprises crypto !

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Pour stopper la fraude financière, l'Estonie annule les licences de 500 entreprises crypto !

L’Estonie fait le ménage et pas qu’un peu.

Le pays européen a ainsi annulé les licences de plus de 500 entreprises crypto afin de lutter contre la fraude financière et le blanchiment d’argent.

Rapporté par Bloomberg, il y a effectivement eu un nombre impressionnant de créations d’entreprises crypto qui dissimuleraient au final du blanchiment d’argent et de la fraude financière.

De manière radicale, les autorités financières Estoniennes ont donc supprimé les licences de diverses sociétés crypto et échanges crypto qui facilitaient l’achat, la vente et la détention de crypto-actifs.

Madis Reimand, chef de l’Unité estonienne de renseignement financier, a déclaré:

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 » Il s’agit d’une première étape pour ranger le marché, nous permettant de nous occuper des problèmes les plus urgents en n’autorisant les opérations que pour les entreprises pouvant être soumises à la surveillance et aux mesures coercitives estoniennes. »

Ce « nettoyage » concerne beaucoup d’entreprises qui n’ont pas démarré leurs opérations en Estonie dans les six mois suivant l’obtention d’un permis.

Andre Nomm, membre du conseil d’administration de l’Autorité estonienne de surveillance financière, avait notamment déclaré:

L’Estonie «accordait probablement trop facilement ces permis à Dieu sait quelles entreprises. Les licences ont été utilisées pour «créer de la crédibilité pour certains schémas pervers».

Madis Reimand ajoute pour sa part que:

« Plus de la moitié des 900 entreprises crypto restantes peuvent perdre leur licence car elles n’ont aucune activité en Estonie et leurs dirigeants se trouvent à l’extérieur du pays. »

Avec ces centaines de licences accordées facilement à des entreprises dites « crypto », il semble qu’il y ait eu un disfonctionnement que les autorités Estoniennes entendent bien corriger avec ces mesures radicales.

Si par pays on compte quelques échanges crypto en général, le fait que l’Estonie en comptait des centaines ne peut être que suspect et nécessitait d’y faire ce ménage de printemps.

Sans un minimum de régulations, c’est clairement la porte ouverte à la fraude et au blanchiment d’argent via l’échange de cryptomonnaies, ce qui n’aide pas la réputation de Bitcoin qui tente de se faire une place légitime sur les marchés.

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