Les fondateurs estoniens de HashFlare, une arnaque crypto de 575 millions de dollars, vont être extradés vers les Etats-Unis
Par Cyril Pagani 
Réclamés par les autorités américaines dans le cadre d’une arnaque crypto de 575 millions de dollars, les fondateurs de Hashflare, Ivan Turogin et Sergei Potapenko, vont être extradés d’Estonie vers les Etats-Unis, rapporte le média Postimees.
Ces citoyens estoniens sont accusés d’avoir organisé un système de fraude crypto du type Ponzi dans lequel des centaines de milliers de victimes ont versé 575 millions de dollars, de l’argent que ces investisseurs floués n’ont jamais revu.
Les escrocs proposaient de signer des contrats de location d’équipement de minage crypto de leur société HashFlare, et d’investir dans une banque crypto appelée Polybius qui n’existait pas…
Les cybercriminels ont ensuite blanchi ces importantes sommes d’argent par l’intermédiaire de sociétés écrans pour acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe.
Arrêtés en 2022 à Tallinn, en Estonie, sur la base de 18 chefs d’accusation pour leur implication présumée dans une fraude de crypto-monnaie de 575 millions de dollars, et un complot de blanchiment d’argent, leur extradition était bloquée par un tribunal estonien qui affirmait que les autorités locales n’avaient pas vérifié si l’extradition porterait atteinte aux droits fondamentaux des individus.
Le ministère estonien de la Justice a déclaré qu’il existait désormais suffisamment de preuves démontrant que les conditions d’extradition des suspects étaient remplies, ils vont donc être livrés aux autorités américaines afin d’y être jugés pour cette fraude de 575 millions de dollars.
« Ils ont attiré les investisseurs avec de fausses déclarations, puis ont payé les premiers investisseurs avec l’argent de ceux qui ont investi plus tard.
Ils ont tenté de cacher leurs gains mal acquis dans des propriétés estoniennes, des voitures de luxe, des comptes bancaires et des portefeuilles de monnaie virtuelle dans le monde entier.
Les autorités américaines et estoniennes s’efforcent de saisir et de confisquer ces avoirs et de tirer profit de ces crimes.», avait déclaré le ministère américain de la justice après l’arrestation des deux comparses.
Potapenko et Turõgin encourent chacun une peine maximale de 20 ans de prison aux Etats-Unis.
Au regard du montant des sommes volées aux victimes, les peines de prison risquent en effet d’être sévères lors de leur jugement devant un tribunal aux Etats-Unis.
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