Accusés de blanchiment d’argent par les autorités américaines, les fondateurs du portefeuille crypto Samourai ont été arrêtés
Par Cyril Pagani 
Coup dur pour le portefeuille crypto Samourai, son site internet samouraiwallet.com a été saisi par les autorités américaines, les fondateurs Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill ont été arrêtés.
Dans son communiqué officiel, le ministère américain de la justice accuse les deux fondateurs et dirigeants d’avoir permis des transactions illégales se montant à plus de 2 milliards de dollars.
Keonne Rodriguez, le PDG de Samourai, a été arrêté en Pennsylvanie aux Etats-Unis, tandis que William Hill, le directeur technique, a été arrêté au Portugal, son extradition va être demandée par les autorités américaines.
« Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill sont accusés d’exploiter Samourai Wallet, une entreprise de transfert d’argent sans licence qui a exécuté plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et blanchi plus de 100 millions de dollars de produits criminels. », déclare les autorités américaine dans leur annonce officielle.
JUST IN: 🇺🇸 US DEPARTMENT OF JUSTICE ARRESTS POPULAR #BITCOIN MIXER SAMOURAI WALLET FOUNDERS AND CEO, CHARGED WITH MONEY LAUNDERING pic.twitter.com/8qyMBGRBjL
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) April 24, 2024
Après Tornado Cash, dont le développeur Alexey Pertsev a été arrêté en 2022, c’est donc au tour du wallet Samourai de subir les foudres de la justice américaine.
Le crypto wallet Samourai était réputé pour la confidentialité des transactions en crypto-monnaie, les autorités américaines affirment elles que ce service était surtout une dissimulation d’un système élaboré de blanchiment d’argent à grande échelle.
Le procureur américain Damian Williams, qui était également en charge du dossier de Sam Bankman-Fried (FTX), a déclaré:
« Comme allégué, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill sont responsables du développement, de la commercialisation et de l’exploitation de Samourai, un service de mélange de cryptomonnaies qui a exécuté plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et a servi de refuge aux criminels pour s’engager dans de grandes transactions de blanchiment d’argent à grande échelle.
Rodriguez et Hill auraient sciemment facilité le blanchiment de plus de 100 millions de dollars de produits du crime provenant de Silk Road, du marché d’Hydra et de toute une série d’autres campagnes de piratage informatique et de fraude.
En collaboration avec nos partenaires chargés de l’application des lois, nous continuerons à poursuivre et à démanteler sans relâche les organisations criminelles qui utilisent la cryptomonnaie pour dissimuler des comportements illicites. »
En octobre 2020, nous avions évoqué dans un article que le crypto wallet Samourai était dans la ligne de mire des autorités américaines qui sont finalement passées à l’action pour faire fermer ce portefeuille crypto jugé trop anonyme à leur goût.
Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill vont désormais devoir défendre leur cause dans un tribunal américains, ils risquent une peine maximale de 20 ans de prison pour le chef d’accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, et une peine maximale de cinq ans de prison pour le chef d’accusation de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Le site Web de Samourai Wallet, hébergé en Islande, n’est donc plus accessible, un mandat de saisie a également été émis contre l’application mobile de Samourai sur le Google Play Store.
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