Bitfinex, la société derrière Tether USDT, se dit victime de fraude de la part de Crypto Capital

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Bitfinex, la société derrière Tether USDT, se dit victime de fraude de la part de Crypto Capital

Bitfinex, la société derrière Tether USDT, se dit victime de fraude de la part de Crypto Capital.

Suite à l’arrestation de Ivan Manuel Molina Lee, PDG de Crypto Capital, arrêté en Pologne pour blanchiment d’argent et appartenance à un cartel de drogue Colombien, Bitfinex veut mettre les choses sont claires sur ses rapports avec Crypto Capital.

Bitfinex est en effet poursuivie en justice par un procureur de New York concernant 850 millions de dollars dont elle avait perdu l’accès et qui étaient gérés par Crypto Capital à l’époque.

Le doute plane donc sur les rapports de Bitfinex et Crypto Capital qui est impliquée dans du blanchiment d’argent et l’appartenance de son PDG à un cartel de drogue Colombien.

Suite aux derniers évènements et cette arrestation de taille, Bitfinex a donc publié un article sur son site internet expliquant que Bitfinex est victime de fraude de la part de Crypto Capital et en rien impliquée dans les affaires criminelles de Crypto Capital et de son PDG Ivan Manuel Molina Lee.

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Bitfinex qui déclare:

« Bitfinex est victime d’une fraude et fait clairement connaître sa position aux autorités compétentes, y compris celles de Pologne et des États-Unis.
Nous ne pouvons pas parler des autres clients de Crypto Capital, mais toute suggestion selon laquelle le produit de la drogue blanchi par Crypto Capital ou tout autre fonds illicite à la demande de Bitfinex ou de ses clients est totalement fausse.
Les développements de cette semaine ne font rien pour affecter ou dissuader les revendications de Bitfinex sur des fonds en Pologne ou ailleurs.
Nous continuerons à travailler pour récupérer tous les fonds pour et au nom de nos parties prenantes. »

Bitfinex qui se dit donc complètement étrangère à tout blanchiment d’argent lié à du trafic de drogue et entend bien récupérer l’accès aux 850 millions de dollars bloqués.

L’échange crypto Kraken, qui avait aussi travaillé avec le processeur de paiement Crypto capital, a indiqué qu’il avait cessé toute collaboration avec cette société dès 2017.

L’arrestation du PDG de Crypto Capital aidera peut-être le procureur de New York dans son enquête sur Bitfinex et qu’il lèvera les charges contre Bitfinex si elle n’est effectivement pas liée aux activités criminelles de Crypto Capital.

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