Ivan Manuel Molina Lee, PDG de Crypto Capital, arrêté en Pologne pour blanchiment d’argent
Par Vanessa Flores 
Ivan Manuel Molina Lee, PDG de Crypto Capital, arrêté en Pologne pour blanchiment d’argent.
Molina Lee a été arrêté sur la base d’un mandat d’arrêt européen délivré par le bureau du procureur de Wrocław en collaboration avec Interpol et la DEA Américaine.
Crypto Capital est liée à Bitfinex et les soucis judiciaires que celle-ci rencontre actuellement aux Etats-Unis où un procureur poursuit Bitfinex en justice.
Bitfinex qui édite la cryptomonnaie Tether USDT et qui a une capitalisation de 4 milliards de dollars sur le marché crypto.
Crypto Capital détenait des comptes de dépôt de Bitfinex auprès de la banque Spółdzielczy à Skierniewice.
Le bureau du procureur a également saisi près de 1,5 milliard de zlotys polonais (près de 350 millions d’euros) auprès de la banque de Skierniewice.
Ivan Manuel Molina Lee est notamment accusé d’être membre d’un cartel de drogue Colombien et d’avoir blanchi de l’argent dans cette association de malfaiteurs de 2016 à 2018.
On ne sait pas si cette arrestation est liée aux poursuites judiciaires enclenchées par le procureur de New York
contre Bitfinex.
Bitfinex avait perdu l’accès à 850 millions de Dollars en fiat, détenus avec son fournisseur de paiement Crypto Capital.
Le Procureur de New York poursuit iFinex (Bitfinex est la maison mère) au sujet d’allégations selon lesquelles les sociétés auraient violé les lois sur les valeurs mobilières afin de couvrir la perte de 850 millions de dollars au profit du processeur de paiement Crypto Capital.
L’arrestation du PDG de Crypto Capital aidera peut-être le procureur de New York dans son enquête sur Bitfinex et demandera éventuellement son extradition aux autorités Polonaises.
