Maximilien de Hoop Cartier, un descendant du célèbre joaillier Louis Cartier, poursuivi par la justice américaine pour blanchiment d’argent à l’aide de cryptomonnaie USDT
Par Eric Martin 
Dans un communiqué officiel, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé que Maximilien de Hoop Cartier, un membre présumé de la famille du célèbre joaillier Louis Cartier, ainsi que cinq ressortissants colombiens, sont inculpés pour leur rôle dans un réseau de blanchiment d’argent qui rapatriait les produits d’un trafic de drogue via des transferts de crypto-monnaie en Tether (USDT) vers la Colombie via les États-Unis.
Maximilien de Hoop Cartier et ses cinq comparses ont tenté d’importer plus de 100 kilogrammes de cocaïne et blanchi des centaines de millions de dollars, indique un agent du FBI.
De janvier 2020 à aujourd’hui, l’entreprise de transfert d’argent sans licence de CARTIER a exécuté des centaines de millions de dollars de transactions illégales et blanchi des centaines de millions de dollars de produits criminels, y compris les produits du trafic de drogue. », déclare les autorités américaines.
Maximilien de Hoop Cartier qui prétend être un descendant direct de la famille Cartier connue pour ses bijoux de luxe, a été arrêté le 22 février 2024 à Miami, en Floride, et présenté devant un juge qui lui a signifié l’acte d’accusation.
Voir un nom aussi prestigieux apparaître dans une affaire aussi sordide a clairement créé la surprise dans le monde entier, d’autant plus qu’elle est associée à l’utilisation de crypto-monnaie.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré :
« Les accusations portées aujourd’hui démontrent l’engagement de ce bureau à poursuivre les trafiquants de drogue internationaux et à démanteler les réseaux complexes de blanchiment d’argent cherchant à exploiter le système financier américain.
Comme allégué, Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz et Felipe Estrada Echeverry étaient membres d’un réseau qui a blanchi des millions de dollars de produits du trafic de drogue en utilisant la crypto-monnaie et le système financier américain.
Cartier aurait en outre commis une série d’infractions financières alors qu’il travaillait avec ce réseau de blanchiment d’argent, ce qui aurait donné lieu à des transactions illégales d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars.
Je salue les efforts de nos partenaires chargés de l’application de la loi et des procureurs de carrière de ce Bureau qui travaillent sans relâche pour enquêter et démanteler ces réseaux de blanchiment d’argent et de trafic de drogue.
Nous continuerons sans relâche à protéger le système financier américain de toute exploitation. »
Purported member of the Cartier family and five Colombian nationals charged for their roles in international money laundering and narcotics conspiracieshttps://t.co/tIsyr3enQK
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) May 2, 2024
James Smith, directeur adjoint du FBI en charge, a commenté:
Maximilien de Hoop Cartier et cinq ressortissants colombiens ont tenté d’importer plus de 100 kilogrammes de cocaïne et blanchi des centaines de millions de dollars – y compris les revenus des opérations de trafic de drogue – via un échange de crypto-monnaie sans licence pour transférer fonds illicites des États-Unis vers la Colombie.
Ce prétendu stratagème illustre les progrès réalisés dans l’utilisation par les criminels de méthodes financières complexes pour dissimuler leurs profits et autres activités néfastes aux forces de l’ordre.
Le FBI s’engage à démanteler les entreprises criminelles internationales en interrompant le flux d’argent illégal et de stupéfiants à travers nos frontières. »
Maximilien de Hoop Cartier, 57 ans, citoyen argentin ayant résidé en France, va désormais devoir se défendre devant les tribunaux américains, il risque jusqu’à 65 ans de prison s’il est reconnu coupable des chefs d’accusation portés contre lui dont blanchiment d’argent et fraude bancaire.
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