L’échange crypto Poloniex condamné à payer 7,5 millions de dollars d’amende pour avoir violé des sanctions contre la Crimée, Cuba, l’Iran, le Soudan et la Syrie

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L'échange crypto Poloniex condamné à payer 7,5 millions de dollars d'amende pour avoir violé des sanctions contre la Crimée, Cuba, l'Iran, le Soudan et la Syrie

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a annoncé que l’échange crypto Poloniex a accepté de payer plus de 7,5 millions de dollars d’amende pour violé des sanctions contre la Crimée, Cuba, l’Iran, le Soudan et la Syrie.

Des clients Poloniex dans ces régions sanctionnées ont été en mesure de générer plus de 15 millions de dollars de volume d’actifs crypto entre 2014 et 2019, indiquent les autorités américaines dans leur annonce.

« Entre janvier 2014 et novembre 2019, la plateforme de trading Poloniex a permis à des clients apparemment situés dans des juridictions sanctionnées de s’engager dans des transactions en ligne liées aux actifs numériques – consistant en des transactions, des dépôts et des retraits – d’une valeur combinée de 15 335 349 $, bien qu’ils aient des raisons de connaître leur emplacement basé à la fois sur les informations de Know Your Customer et sur les données d’adresse du protocole Internet. « , peut-on lire dans le communiqué officiel de l’OFAC.

Cette sanction concerne plusieurs centaines d’utilisateurs Poloniex dans certaines juridictions soumises à des sanctions de l’OFAC.

En novembre 2022, l’échange crypto Kraken a lui aussi été contraint de payer une amende de 362 000 dollars pour violation de sanctions américaines contre l’Iran, cliquez ici pour lire notre article.

En plus de l’OFAC, Poloniex a également dû faire face au régulateur américain SEC qui a infligé à la plateforme de trading crypto une amende de dix millions de dollars en 2021 pour avoir exploité un échange crypto non enregistré, cliquez ici pour en savoir plus.

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Des autorités de régulation américaines qui continuent de poursuivre en justice les échanges crypto malgré le fait qu’il n’y ait pas de règles claires régulant ce secteur en plein essor.

Coinbase a ainsi décidé d’assigner en justice le régulateur SEC afin de l’obliger à mettre en place des règles claires à suivre pour les entreprises du secteur crypto, cliquez ici pour lire notre article à ce sujet.

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