Par Eric Martin 
Échange crypto très populaire en 2017, avant la montée en puissance de Binance, Bittrex vient d’écoper d’une amende salée de 53 millions de dollars aux États-Unis.
Le Département du Trésor des États-Unis a publié un communiqué détaillant les raisons de cette sanction, répartie en deux amendes de 24 millions de dollars et 29 millions de dollars, infliglée par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Les autorités américaines reprochent à l’échange crypto Bittrex des « violations apparentes des sanctions et des obligations de lutte contre le blanchiment d’argent« , après avoir permis à des clients traders d’échapper aux sanctions américaines dans des pays comme Cuba, la Syrie, l’Iran et le Soudan.
Une amende qui tombe en plein bear market crypto où de nombreux échanges tels que Coinbase, Bybit, Huobi, ou Bitpanda, rencontrent des difficultés financières importantes.
La directrice de l’OFAC, Andrea Gacki, a déclaré: « Lorsque les sociétés de monnaie virtuelle ne parviennent pas à mettre en œuvre des contrôles efficaces de conformité aux sanctions, y compris le filtrage des clients situés dans des juridictions sanctionnées, elles peuvent devenir un véhicule pour les acteurs illicites qui menacent la sécurité nationale des États-Unis.
Les bureaux de change virtuels opérant dans le monde entier doivent comprendre à la fois qui et où se trouvent leurs clients. L’OFAC continuera de tenir pour responsables les entreprises, dans l’industrie de la monnaie virtuelle et ailleurs, dont le défaut de mettre en œuvre des contrôles appropriés entraîne des violations des sanctions. »
Le directeur par intérim du FinCEN, Himamauli Das, a commenté cette sanction: « Pendant des années, le programme AML de Bittrex et les échecs de signalement SAR ont inutilement exposé le système financier américain aux acteurs de la menace. Les échecs de Bittrex ont créé une exposition à des contreparties à haut risque, notamment des juridictions sanctionnées, des marchés darknet et des attaquants de ransomware.
Les fournisseurs de services d’actifs virtuels sont avertis qu’ils doivent mettre en œuvre de solides programmes de conformité basés sur les risques et respecter leurs exigences de déclaration BSA. Le FinCEN n’hésitera pas à agir lorsqu’il identifiera des violations délibérées de la BSA. »
Une lourde amende qui doit donc servir d’exemple et d’avertissement aux autres échanges crypto du marché qui sont encore très nombreux.
La plateforme de trading Bittrex occupe aujourd’hui la 29e place du classement CoinMarketCap des échanges crypto avec 14 millions de dollars en volume d’échanges journaliers, loin derrière le leader Binance avec plus de 11 milliards de dollars d’échanges journaliers.
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