Le cofondateur du ponzi crypto BitClub plaide coupable de fraude pour cette arnaque Bitcoin de 722 millions de dollars
Par Vanessa Flores 
Silviu Catalin Balaci, un développeur informatique roumain, a plaidé coupable dans l’une des plus grosses arnaques Bitcoin qui porte sur un montant de 722 millions de dollars.
Cofondateur de BitClub, une arnaque financière du type montage ponzi, il était recherché par les autorités américaines et avait été arrêté en Allemagne afin de répondre devant la justice de ce crypto ponzi où de nombreux investisseurs ont perdu leur argent en pensant gagner gros rapidement.
Dans un communiqué officiel, le département de justice américain détaille les chefs d’accusation et confirme que l’un des cerveaux de cette arnaque Bitcoin a donc plaidé coupable de fraude.
« Silviu Catalin Balaci, 35 ans, un citoyen roumain qui résidait en Allemagne, a plaidé coupable par vidéoconférence devant la juge de district américaine Claire C. Cecchi à une information de substitution l’accusant d’un chef de complot à double objet pour commettre une fraude par fil et pour offrir et vendre des titres non enregistrés.
Balaci et quatre codéfendeurs – Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks et Joseph Frank Abel – ont déjà été inculpés par mise en accusation en décembre 2019 en lien avec le réseau.
D’avril 2014 à décembre 2019, le réseau BitClub était un stratagème frauduleux qui a sollicité de l’argent auprès d’investisseurs en échange d’actions de prétendus pools de minage de crypto-monnaie et a récompensé les investisseurs pour avoir recruté de nouveaux investisseurs dans le stratagème.
Balaci a aidé Goettsche et Medlin dans la création et l’exploitation du réseau BitClub et a servi de programmeur pour le réseau BitClub.«
Lors de son interrogatoire par visioconférence, le département de justice américain indique que Silviu Catalin Balaci a confirmé que l’arnaque ponzi BitClub a pris au moins 722 millions de dollars en Bitcoins BTC aux investisseurs.
L’accusé risque cinq ans de prison et une amende de 250 000 dollars, ou deux fois le gain pécuniaire pour l’accusé ou la perte pour les victimes, indique le communiqué des autorités américaines.
Avec l’adoption de Bitcoin et des cryptomonnaies, il y a hélas de plus en plus d’arnaques bitcoin et crypto qui attirent des investisseurs espérant gagner de grosses sommes d’argent rapidement sans rien faire.
Cette arnaque bitcoin BitClub avait effectivement réussi à récupérer 722 millions de dollars de la part d’investisseurs crédules.
Dans le rapport publié, il est indiqué que Balaci et le co-accusé Matthew Brent Goettsche ont notamment décrit les investisseurs dans BitClub comme des «idiots» et des «moutons».
Silviu Catalin Balaci, de par ses fonctions de développeur informatique dans le projet BitClub, avait notamment modifié les chiffres de rendement du minage Bitcoin afin de rendre le produit encore plus attractif et d’attirer un maximum d’investisseurs.
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