Le régulateur américain SEC poursuit en justice la société Novatech pour une arnaque crypto de 650 millions de dollars
Par Eric Martin 
Dans un communiqué sur son site, le régulateur américain SEC a annoncé engager des poursuites contre Cynthia et Eddy Petion, et leur société NovaTech, pour une fraude crypto de 650 millions de dollars !
Une arnaque mise en place via un montage de type « Ponzi » qui a floué plus de 200 000 investisseurs, déclare la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis.
Dans sa plainte, l’autorité de régulation indique que les escrocs présumés ont exploité NovaTech comme un programme de marketing à paliers multiples (MLM) et d’investissement en crypto-actifs de 2019 à 2023.
Les fonds des nouveaux arrivants servaient à payer les intérêts promis aux personnes déjà inscrites à ce soi-disant programme d’investissement qui promettait des taux d’intérêt élevés.
« Ils ont attiré les investisseurs en prétendant que NovaTech investirait leurs fonds sur les marchés des crypto-actifs et des changes.
Cynthia Petion a assuré aux investisseurs que leurs investissements seraient en sécurité et a promis que « dans ce programme, vous réalisez des bénéfices dès le premier jour, car vous avez à nouveau accès à ce capital ».
En réalité, NovaTech a utilisé la majorité des fonds des investisseurs pour effectuer des paiements aux investisseurs existants et pour payer des commissions aux promoteurs, n’utilisant qu’une fraction des fonds des investisseurs pour le trading.
La plainte allègue en outre que les Petion ont siphonné des millions de dollars d’actifs d’investisseurs pour eux-mêmes.
Lorsque NovaTech s’est finalement effondrée, la plupart des investisseurs n’ont pas pu retirer leurs investissements, ce qui a entraîné des pertes substantielles, selon la plainte. »
Today we announced charges against Cynthia and Eddy Petion and their company, NovaTech Ltd., for operating a fraudulent scheme that raised more than $650 million in crypto assets from 200,000+ investors, including many in the Haitian-American community. https://t.co/MraCGrWeTO
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) August 12, 2024
La SEC demande la restitution des gains, et des sanctions civiles contre NovaTech et ses dirigeants.
Cette action de la SEC américaine marque une étape importante dans la lutte contre les escroqueries toujours présentes dans l’écosystème crypto.
Le montant conséquent de cette arnaque nous rappelle qu’il y a toujours de nouveaux escrocs pour mettre en place des scams crypto à grande échelle.
Ce n’est hélas pas la première fois que NovaTech est confrontée à des problèmes juridiques.
En juin, la procureure générale de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre NovaTech et une autre entreprise, AWS Mining, les accusant d’avoir organisé une arnaque crypto majeure.
Reste à voir désormais ce que la justice américain va pouvoir récupérer auprès des accusés afin de pouvoir rembourser les 200 000 victimes de cette arnaque crypto à 650 millions de dollars.
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