Par Cyril Pagani 
La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis (CFTC) serait en train d’enquêter afin de vérifier si Binance aurait permis à des résidents américains de faire du trading de produits dérivés crypto sur sa plateforme.
La législation et les réglementations américaines sont très strictes concernant le trading d’actions ou de cryptomonnaies quand il s’agit de particuliers américains.
C’est Bloomberg qui révèle l’affaire, citant des « des personnes familières avec le sujet », des personnes qui ont demandé à ne pas être identifiées car l’enquête est confidentielle.
Les autorités de régulation américaines cherchent à déterminer si des dérivés de crypto-monnaie ont été achetés et vendus par des citoyens américains sur la plate-forme Binance, rien n’est encore reproché à l’échange crypto.
Binance a un bureau à Singapour mais n’affiche aucun siège social officiel, sa filiale américaine est basée à San Francisco.
L’échange crypto vient d’ailleurs d’engager un ancien sénateur afin de l’aider au niveau des réglementations américaines.
Concernant les résidents américains, Binance bloque par défaut les résidents américains qui voudraient accéder à son site afin d’y faire du trading de cryptomonnaies ou de produits dérivés crypto comme les Bitcoin Futures.
Binance dit aussi analyser les dépôts crypto et virements bancaires afin de détecter s’il s’agit de résidents américains qui se cacheraient derrière un accès VPN.
Binance a déclaré:
«Nous ne commentons pas, par principe, les communications avec les régulateurs. Ce que nous pouvons dire, c’est que nous adoptons une approche collaborative en travaillant avec les régulateurs du monde entier et nous prenons nos obligations de conformité très au sérieux.»
La CFTC a refusé de commenter les faits rapportés par Bloomberg.
Cette affaire rappelle bien sûr celle de Bitmex qui a été poursuivie par la CFTC pour avoir laissé des résidents américains faire du trading de produits dérivés crypto sur sa plateforme, sans y être autorisée par les autorités américaines.
L’ancien CEO de Bitmex, Arthur Hayes, négocie actuellement afin de se rendre aux autorités qui le recherchent pour cette affaire.
Les régulateurs américains pourchassent les sociétés peu importe où elles se trouvent dans le monde si l’administration américaine considère que des résidents américains ont été affectés par les activités de ces entreprises.
Nous saurons donc prochainement si une enquête de la CFTC est bien en cours et si elle débouche sur une procédure plus astreignante pour Binance ou si aucune charge n’est retenue au final après cette enquête qui sème déjà le FUD (rumeurs et doutes) dans la communauté crypto.
Le PDG de Binance a d’ailleurs écrit sur son compte Twitter:
« Ce n’est pas un bull market sans FUD.
Ignorez le FUD et continuez de construire.
It’s not a bull market without some FUD.
Ignore FUD, keep BUIDLing.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 12, 2021
Un cours Bitcoin BTC en baisse actuellement autour des 56086$/47005€ sur Binance.
