BitMEX accepte de payer 100 millions de dollars afin de mettre fin aux poursuites engagées par la CFTC et la FinCEN
Par Cyril Pagani 
Afin de mettre fin aux accusations et enquêtes menées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), BitMEX a accepté de payer 100 millions de dollars.
Une somme qui sera répartie entre les deux agences américaines, indique le communiqué de BitMEX.
Depuis octobre 2020, l’entreprise et certains de ses dirigeants, dont l’ancien PDG, Arthur Hayes, ont été poursuivis par la CFTC pour avoir exploité illégalement une plate-forme de trading de dérivés de crypto-monnaie ainsi que pour des faits de violation de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Arthur Hayes avait d’ailleurs démissionné et s’était rendu aux autorités américaines afin de faire face en justice à ces diverses accusations.
Dans un souci de transparence, BitMEX détaille dans son article de blog toutes les mesures que l’entreprise a mis en place afin de se conformer aux demandes des régulateurs américains.
La plateforme de produits dérivés crypto applique désormais une vérification stricte de ses utilisateurs (KYC), elle n’est pas autorisée à proposer des produits dérivés aux États-Unis ou à exploiter une facilité de swap sans avoir préalablement reçu l’approbation de la CFTC.
Alexander Höptner, PDG de BitMEX, a déclaré: «Aujourd’hui marque un jour important dans l’histoire de notre entreprise, et nous sommes très heureux de mettre cela derrière nous. Alors que la crypto arrive à maturité et entre dans une nouvelle ère, nous sommes également devenus la plus grande plate-forme de dérivés de crypto avec une base d’utilisateurs entièrement vérifiée.
Une vérification complète des utilisateurs, une conformité robuste et des capacités de lutte contre le blanchiment d’argent ne sont pas seulement les caractéristiques de notre entreprise, elles sont les moteurs de notre succès à long terme.
Nous prenons nos responsabilités très au sérieux et continuerons de nous engager activement avec les régulateurs du monde entier pour nous assurer que nous jouons un rôle positif en aidant à façonner l’avenir de cette classe d’actifs extraordinaire.»
Ce souci de transparence a également eu un effet sur son volume de trading qui a beaucoup baissé, de nombreux utilisateurs souhaitant rester anonymes sont en effet partis sur des échanges crypto tels que Kucoin qui offrent encore la possibilité de faire du trading en ouvrant un compte juste avec une adresse email.
Afin de contrer cette baisse d’activité, la plateforme de trading indique avoir entamé « une transformation commerciale ambitieuse dans le cadre de sa stratégie «Beyond Derivatives» », en ajoutant notamment le trading traditionnel du type Spot.
BitMEX entend bien redorer son image au sein du secteur crypto, l’entreprise est désormais un sponsor officiel du club de football AC Milan.
Elle a récemment investi dans Kryll, le leader français des bots crypto et robots Bitcoin.
Dans un marché crypto qui fait face à une pression de plus en plus importante des régulateurs, BitMEX prend donc les devants en appliquant désormais des règles strictes de vérification de ses utilisateurs tout en diversifiant son activité de trading crypto.
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