Le PDG de l’échange crypto Coinsquare accusé d’avoir organisé du wash trading

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Le PDG de l'échange crypto Coinsquare accusé d'avoir organisé du wash trading

Mauvaise passe pour l’échange crypto canadien Coinsquare dont le PDG, Cole Diamond, est accusé d’avoir organisé du wash trading afin de fausser les chiffres des volumes de transaction sur la plateforme.

Le wash trading consiste à faire de fausses transactions afin de faire monter le volume d’échange et monter notamment dans les classements des plus gros échanges crypto.

Le PDG Cole Diamond est en mauvaise posture avec la publication de messages email évoquant qu’il a lui même ordonné et organisé ce wash trading, en l’imposant à des salariés plutôt opposés à ces pratiques.

Le site Vice.com publie des extraits de messages email équivoques qui mettent dans l’embarras le CEO de Coinsquare, en plus de ternir l’image de cet échange crypto Canadien.

Avec ces révélations, les autorités canadiennes vont certainement se pencher sur cette affaire, ce qui pourrait attirer de sérieux problèmes à Coinsquare et son PDG car le wash trading est interdit au Canada et aux Etats-Unis par exemple.

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Dans les extraits publiés par le site Vice, on peut notamment lire:

« [Il] a dit qu’il n’approuvait pas, mais qu’il l’a fait parce que Cole le lui avait demandé. »

Un autre message indiquant que Cole a demandé aux employés de l’échange crypto de pratiquer le wash trading se lit comme suit: « La décision de poursuivre le wash trading a été finalisée par Cole. »

Un cadre de l’entreprise avait aussi demandé aux salariés de cesser d’utiliser le terme «wash trading» dans les conversations par email ou Slack, car cela pourrait incriminer l’entreprise à l’avenir.

Lors d’une visite des autorités de régulation, un employé avait désactivé la fonction de wash trading, dans un message, le PDG de Coinsquare demande qui a arrêté le processus de wash trading et demande qu’on le remette en route.

« Mais celui qui a fait cela, n’a pris aucune mesure pour s’assurer qu’un changement MASSIF de la façon dont nous sommes vus de l’extérieur serait énorme. Rallume-le s’il te plaît. » ordonna le PDG de Coinsquare

Les pratiques de wash trading chez Coinsquare auraient concerné des paires de trading comme BTC et dollar canadien, BTC et ETH, BTC et LTC notamment.

Des preuves à charge donc contre le PDG de Coinsquare, Cole Diamond, qui devrait avoir la visite prochainement des autorités de régulation canadienne.

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