Alameda Research, filiale de FTX en faillite, poursuit en justice Grayscale et Digital Currency Group (DCG) afin de récupérer des centaines de millions de dollars en Bitcoin et Ethereum
Par Emmanuel Colin 
Actuellement en faillite, l’échange crypto FTX cherche par tous les moyens à récupérer des fonds afin de rembourser les nombreux créanciers de l’entreprise.
Dans un communiqué de presse, FTX a annoncé que sa société soeur Alameda Research a décidé de poursuivre en justice la société Grayscale, ainsi que sa maison-mère Digital Currency Group (DCG), et les PDG de ces deux entités Michael Sonnenshein et Barry Silbert.
Pour rappel, Grayscale est le fonds qui détient des dizaines de milliards de dollars en Bitcoin, dont 635 000 BTC stockés chez Coinbase Custody, en gestion pour ses clients dont Alameda fait partie.
Digital Currency Group (DCG) est la maison-mère de Grayscale, l’entreprise a enregistré une perte de 1,1 milliard de dollars en 2022.
La nouvelle équipe dirigeante de FTX, en charge de redresser les finances de la société, souhaite pouvoir récupérer les actifs en Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) d’Alameda Research actuellement détenus en gestion chez Grayscale afin de les vendre pour récolter plusieurs centaines de millions de dollars qui pourraient servir à rembourser certains créanciers.
Dans son communiqué, FTX dénonce notamment le fait que les clients de Grayscale n’ont pas la possiblité de récupérer leurs actifs. La plainte dénonce également « 1,3 milliard de dollars en frais de gestion exorbitants » prélevés auprès des clients de Grayscale.
Les débiteurs de FTX demandent une injonction pour débloquer 9 milliards de dollars ou plus en valeur pour les actionnaires des fiducies Grayscale Bitcoin et Ethereum (les «fiducies») et réaliser plus d’un quart de milliard de dollars en valeur d’actif pour les clients et créanciers des débiteurs FTX.
Comme décrit dans la plainte: Au cours des deux dernières années seulement, Grayscale a prélevé plus de 1,3 milliard de dollars en frais de gestion exorbitants en violation des accords de fiducie.
Grayscale s’est cachée pendant des années derrière des excuses artificielles pour empêcher les actionnaires de racheter leurs actions.
Les actions de Grayscale ont eu pour conséquence que les actions des fiducies se négocient avec une décote d’environ 50 % par rapport à la valeur liquidative. Si Grayscale réduisait ses frais et cessait d’empêcher indûment les rachats, les actions des débiteurs FTX auraient une valeur d’au moins 550 millions de dollars, soit environ 90 % de plus que la valeur actuelle des actions des débiteurs FTX aujourd’hui. », peut-on lire dans le communiqué de FTX.
FTX et Alameda veulent donc obtenir une décision de justice imposant à Grayscale la possibilité pour ses clients de racheter leurs actions de ce fonds qui gère des milliards de dollars en Bitcoin et Ethereum.
Une procédure judiciaire qui pourrait prendre du temps et qui va coûter cher en frais d’avocats à Grayscale et sa maison-mère Digital Currency Group (DCG) qui sont déjà dans une situation financière difficile.
John J. Ray III, directeur général et directeur de la restructuration des débiteurs de FTX, a déclaré: « Nous continuerons à utiliser tous les outils que nous pouvons pour maximiser les recouvrements pour les clients et les créanciers de FTX.
Notre objectif est de libérer la valeur que nous pensons être actuellement étant réprimé par l’interdiction de transactions personnelles et de rachat inapproprié de Grayscale. Les clients et les créanciers de FTX bénéficieront de recouvrements supplémentaires, ainsi que d’autres investisseurs de Grayscale Trust qui sont lésés par les actions de Grayscale. »
La nouvelle équipe dirigeante de FTX continue donc sa recherche de fonds appartenant aux entités de l’échange crypto en faillite, elle a déjà localisé plus de 5 milliards de dollars en actifs divers dont du cash et des cryptomonnaies.
FTX a en outre obtenu l’autorisation de vendre 4 de ses filiales, les échanges crypto FTX Japon et FTX Europe, ainsi que la bourse de produits dérivés LedgerX et la plateforme de compensation d’actions Embed, cliquez ici pour lire notre article à ce sujet.
Ce procès est une nouvelle épine dans le pied de Digital Currency Group (DCG) qui vient juste de trouver un accord avec l’échange crypto Gemini auquel la société doit 900 millions de dollars.
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