La plateforme de prêt crypto Celsius Network (CEL) fonctionnait comme un système de fraude Ponzi
Par Eric Martin 
Actuellement en faillite et accablée par des dettes qui pourraient se chiffrer à plusieurs milliards de dollars, la plateforme de prêt crypto Celsius Network (CEL) fonctionnait en fait comme un schéma de fraude Ponzi, révèle le rapport accablant de 700 pages rendu par l’examinateur indépendant Shoba Pillay.
L’enquête et l’examen des comptes de Shoba Pillay, choisi comme examinateur indépendant par le juge américain des faillites Martin Glenn, rapportent ainsi que Celsius a utilisé les actifs des clients pour acheter des jetons crypto afin de couvrir les dettes d’autres clients, « très semblable à Ponzi », écrit Pillay.
Pour rappel, une arnaque du type schéma de Ponzi consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l’escroquerie n’est pas découverte auparavant, la fraude apparaît au grand jour au moment où le système s’écroule.
Le rapport indique également que la plateforme de prête crypto en faillite a utilisé les fonds des clients en Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) pour acheter son propre jeton natif CEL afin de faire monter artificiellement le cours CEL.
À noter que Celsius Network détient 95% de tous les jetons CEL existants sur le marché, précise le rapport d’enquête.
Les révélations surprenantes ne s’arrêtent pas là, Shoba Pillay rapporte qu’en 2021, Celsius a été impactée par des pertes de 800 millions de dollars liées à des investissements avec Grayscale, KeyFi, Stakehound et Equities First Holdings.
Des pertes qui n’avaient pas été révélées et dissimulées au public.
Ce rapport met donc en avant le fait que Celsius Network était probablement déjà en difficulté en 2021, bien avant la chute dramatique de l’entreprise en 2022.
De plus, l’examen des comptes de Celsius indique que des capitaux levés par la plateforme auprès d’investisseurs ont été utilisés pour soutenir le cours de la cryptomonnaie CEL.
Des agissements qui avaient été signalés par certains salariés de l’entreprise mais qui n’ont pas été pris en compte par les dirigeants de la plateforme.
» Nous parlons de devenir une entité réglementée et nous faisons quelque chose de possiblement illégal et certainement pas conforme « , avait déclaré l’ancien directeur financier de Celsius.
Mensonges et fraude de l’ancien PDG de Celsius Network
Le rapport de 700 pages révèle également les mensonges et manipulations frauduleuses de l’ancien PDG et cofondateur de Celsius, Alex Mashinsky, actuellement poursuivi pour fraude par la justice américaine.
L’enquête de l’examinateur indépendant dénonce la conduite de Mashinsky qui vendait des jetons CEL (le token de Celsius) alors qu’il déclarait publiquement, au même moment, qu’il achetait plus de jetons CEL ou qu’il ne vendait pas ses positions.
Entre 2018 et 2022, l’ancien PDG de Celsius a ainsi vendu pour 68 millions de dollars en jetons CEL alors qu’il prétendait ne rien vendre…
Ces actions frauduleuses qui se tenaient sous la direction d’Alex Mashinsky font évidemment penser à la faillite de l’échange crypto FTX, dont l’ancien PDG, Sam Bankman-Fried, est désormais qualifié de voleur ou de « Bernie Madoff des cryptos ».
Les révélations de ce rapport vont certainement choquer les nombreux clients de Celsius Network qui ont perdu beaucoup d’argent resté bloqué sur cette plateforme de prêt crypto autrefois très populaire.
En ce début d’année 2023, le marché crypto tente désormais de tourner la page traumatisante de l’année crypto 2022 durant laquelle le cours Bitcoin (BTC) avait notamment chuté jusqu’à 15500 dollars, pour remonter aujourd’hui à plus de 23 000 dollars, cliquez ici pour suivre le cours BTC en temps réel.
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