Les autorités américaines poursuivent en justice les architectes de l’arnaque crypto HyperFund d’un montant de 1,7 milliard de dollars
Par Cyril Pagani 
Les chiffres ont de quoi faire tourner la tête, l’autorité de régulation américaine SEC poursuit en justice l’australien Xue Lee, également connu sous le nom de Sam Lee, et Brenda Chunga, alias Bitcoin Beautee, pour avoir orchestré une arnaque crypto de type Ponzi d’un montant de plus de 1,7 milliard de dollars !
« Le niveau de fraude présumée ici est stupéfiant », a déclaré le procureur américain du district du Maryland, Erek L Barron, dans le cadre d’une plainte déposée au pénal, en parallèle de celle déposée au civil par la Securities and Exchange Commission (SEC).
Comme c’est souvent le cas dans ce type d’affaire, le système pyramidal de crypto-monnaie HyperFund/HyperVerse promettait aux victimes des rendements élevés de 300% sur 600 jours si elles investissaient des sommes importantes dans ce stratagème frauduleux qui a fini par s’effondrer sans que les investisseurs puissent récupérer leur argent.
« De juin 2020 au début 2022, Lee et Chunga ont fait la promotion des packages « d’adhésion » à HyperFund, qui, selon eux, garantissaient aux investisseurs des rendements élevés, y compris grâce aux supposées opérations de minage crypto d’HyperFund et aux associations avec une société Fortune 500.
Cependant, comme le prétend la plainte, Lee et Chunga savaient ou étaient imprudents en ignorant qu’HyperFund était un système pyramidal et n’avait aucune source réelle de revenus autre que les fonds reçus des investisseurs.
En 2022, le système HyperFund s’est effondré et les investisseurs n’ont plus pu effectuer de retraits. », déclare la SEC dans son annonce.
Dans le cadre de cette affaire, Brenda Chunga a accepté de plaider coupable de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et une fraude électronique.
Quant à Xue Lee, il vit à Dubaï depuis 2021 d’où il espère certainement ne pas être extradé vers les Etats-Unis.
Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l’application de la loi de la SEC, a déclaré:
« Comme nous l’alléguons dans notre plainte, Lee et Chunga ont attiré les investisseurs avec l’attrait des bénéfices issus de minage crypto, mais la seule chose qu’HyperFund a exploitée était les poches de ses investisseurs.
Cette affaire illustre une fois de plus comment la non-conformité dans l’espace crypto facilite les projets dans lesquels les promoteurs capitalisent sur la promesse d’argent facile, sans fournir les informations détaillées sur la protection des investisseurs requises par les dispositions d’enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières. »
Au regard des sommes arnaquées aux investisseurs, près de deux milliards de dollars, le nombre de victimes doit se compter en centaines de milliers, comme dans le cas de l’arnaque crypto HashFlare de 575 millions de dollars que nous évoquions hier, cliquez ici pour en savoir plus.
Comme les fondateurs du Ponzi HashFlare, Xue Lee et Brenda Chunga risquent eux aussi de lourdes peines de prison aux Etats-Unis.
Reste à voir ce que les victimes de ces arnaques crypto majeures pourront récupérer des saisies effectuées auprès de ces escrocs qui pourraient finir derrière les barreaux.
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