Conséquence des sanctions imposées par les autorités américaines à l’encontre du mélangeur de cryptomonnaies Tornado Cash, la police néerlandaise a arrêté Alexey Pertsev, un développeur présumé du mixer de crypto à Amsterdam.
Les autorités néerlandaises et les Etats-Unis reprochent notamment à Tornado Cash d’avoir été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars en crypto depuis sa création en 2019, au profit de hackers et d’organisations criminelles dont les pirates informatiques de Corée du Nord, le groupe Lazarus.
Dans un communiqué, le service d’investigation de la délinquance financière et fiscale (FIOD) des Pays-Bas détaille les raisons de cette arrestation:
Arrestation du développeur présumé de Tornado Cash
Mercredi 10 août, la FIOD a arrêté un homme de 29 ans à Amsterdam. Il est soupçonné d’être impliqué dans la dissimulation de flux financiers criminels et de faciliter le blanchiment d’argent par le mélange de crypto-monnaies via le service de mélange décentralisé Ethereum Tornado Cash.
Des arrestations multiples ne sont pas exclues. Ces technologies avancées, telles que les organisations décentralisées susceptibles de faciliter le blanchiment d’argent, reçoivent une attention particulière de la part de la FIOD. Toujours dans le domaine des crypto-monnaies, la FIOD représente des Pays-Bas financiers sûrs et enquête avec effet et impact. Aujourd’hui, le suspect est présenté au juge d’instruction.
En juin 2022, la Financial Advanced Cyber Team (FACT) du FIOD a ouvert une enquête pénale contre Tornado Cash, qui est proposé sur Internet par le biais d’une organisation autonome décentralisée (DAO).
FACT soupçonne que Tornado Cash a été utilisé pour dissimuler des flux d’argent criminels à grande échelle, y compris des vols (en ligne) de crypto-monnaies (appelés crypto hacks et escroqueries). Il s’agissait notamment de fonds volés par le biais de piratages par un groupe soupçonné d’être associé à la Corée du Nord.
Depuis le lundi 8 août 2022, Tornado Cash a été placé par le gouvernement américain sur la liste des sanctions américaines de l’OFAC. L’enquête est menée par le parquet pour escroquerie grave, délit environnemental et confiscation d’avoirs.
La lutte contre le blanchiment d’argent est une priorité pour le gouvernement, car elle est d’une grande importance pour lutter efficacement contre toutes les formes de criminalité grave. En masquant l’origine criminelle des produits du crime, les auteurs peuvent rester hors de portée des autorités chargées de l’enquête et profiter de leurs revenus criminels en toute quiétude. »
L’arrestation de ce développeur de Tornado Cash s’ajoute aux fonds en stablecoins USDC détenus par le mixer de cryptomonnaies qui ont été gelés par la société Circle, en réponse aux sanctions américaines qui entraînent le blocage de tous les biens et intérêts de l’entité Tornado Cash qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines.
Comme l’indiquent les autorités néerlandaises dans leur communiqué, « des arrestations multiples ne sont pas exclues », il faut donc s’attendre à de nouveaux rebondissements dans cette affaire Tornado Cash.
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