La baisse du cours Bitcoin BTC est-elle liée à l’arnaque ponzi Chinoise Plus Token ?
Par Cyril Pagani 
Nous en avions parlé il y a quelques mois, l’arnaque PlusToken avait réussi a levé plus de 3 milliards de dollars en jetons Bitcoin BTC, Ethereum ETH et quelques autres cryptomonnaies.
Lisez notre article du 24 août dernier sur l’arnaque Plus Token: cliquez ici.
3 milliards de dollars soit environ plus de 2,6 milliards d’Euros récoltés par une équipe d’escrocs Chinois qui ont fait miroiter des retours sur investissement exceptionnels de 10% par mois afin qu’un nombre important de personnes naïves y mettent leurs économies qu’elles ne reverront probablement pas.
Des chiffres astronomiques qui illustrent l’arnaque en Bitcoin et Ethereum, 180 000 Bitcoin (BTC) et 6 400 000 Ethereum (ETH) qui peuvent effectivement influer sur le cours d’une cryptomonnaie comme BTC ou ETH au regard de la taille du marché crypto qui est encore petite comparée à d’autres marchés financiers classiques.
Des montants qui pourraient peut-être expliquer la montée du cours Bitcoin à 14 000 dollars en juin 2019 avancent certains analystes.
Avec une chute du cours BTC qui découle de la vente de ces milliers de jetons BTC et ETH depuis l’arrestation de cette équipe d’escrocs mais qui n’a pas permis de saisir les cryptomonnaies envoyées par les personnes qui ont participé au projet Plus Token en achetant le jeton Plus Token.
La société Chainanalysis qui étudie les mouvements de cryptomonnaies comme Bitcoin ou Ethereum a publié un rapport qui met en avant la probable implication des montants levés en BTC et ETH par l’arnaque ponzi Plus Token dans la chute du cours Bitcoin ces derniers mois.
Un scam Bitcoin qui coûte cher au marché crypto s’il s’avère que c’est bien la cause de cette chute du cours Bitcoin depuis plusieurs mois après sa hausse rapide à 14 000$ en juin dernier.
Malgré l’arrestation de 6 personnes impliquées dans cette arnaque Plus Token, Chainanalysis constate que les Bitcoin et Ethereum ont continué de bouger de leurs portefeuilles, pour être notamment vendus sur le marché OTC (Over The Counter), c’est à dire hors circuit des échanges crypto en ligne mais via des intermédiaires et brokers divers.
Ce qui permet de vendre de manière plus discrète ces jetons BTC et ETH.
Chainanalysis a suivi les mouvements de 180 000 BTC, 6 400 000 ETH, 111 000 USDT et 53 OMG (OmiseGo).
185 millions de dollars ont déjà été encaissés via des courtiers OTC.
« Beaucoup de ces transactions ont été effectuées via des mélangeurs comme Wasabi Wallet qui utilise le protocole CoinJoin pour rendre plus difficile le suivi du chemin des fonds. » indique le rapport très détaillé.
Les escrocs ont par exemple encaissé 34 millions de dollars le 20 septembre 2019, le prix du Bitcoin a commencé à baisser d’environ 20% par la suite.
Chainanalysis indique que les effets sur le cours Bitcoin peuvent prendre plusieurs jours après les transactions.
Le rapport conclut:
« Nous pouvons dire que ces retraits entraînent une volatilité accrue du prix du Bitcoin, et qu’ils sont en corrélation significative avec les baisses de prix du Bitcoin. »
Le souci est qu’il reste donc beaucoup de Bitcoin et Ethereum à liquider si ces personnes y parviennent, avec pour conséquence des transactions qui pourraient donc faire baisser d’avantage le cours Bitcoin ainsi que le cours Ethereum et le reste des altcoins.
Un cours Bitcoin qui a chuté hier à 6836$, lisez notre article à ce sujet: cliquez ici.
