L’échange crypto Kucoin va payer 300 millions de dollars de pénalités afin de mettre fin aux poursuites engagées contre lui par les autorités américaines
Par Vanessa Flores 
Concurrent direct de Binance et OKX, l’échange crypto Kucoin a annoncé qu’il va payer 297 millions de dollars afin de mettre fin aux poursuites engagées contre lui par les autorités américaines.
La plateforme de trading crypto basée aux Seychelles, Peken Global Ltd, était accusée par le ministère américain de la Justice (DOJ) d’avoir proposé des services de trading crypto sans licences appropriées aux Etats-Unis.
Les procureurs américains avaient révélé que la plateforme de trading avait facilité des milliards de transactions suspectes, notamment des produits criminels potentiels provenant des marchés du darknet, des logiciels malveillants et des stratagèmes frauduleux.
Afin de régler son différend à l’amiable avec la justice américaine, Kucoin a donc choisi de plaider coupable devant le tribunal fédéral de Manhattan, reconnaissant avoir dirigé une entreprise de transfert d’argent sans licence auprès des résidents américains.
Le règlement comprend une amende pénale de 112,9 millions de dollars et une confiscation de 184,5 millions de dollars.
De plus, les fondateurs de KuCoin, Michael Gan et Eric Tang, ont accepté de se retirer des opérations et de la gestion de l’échange crypto.
Ils vont en outre devoir payer chacun 2,7 millions de dollars, ils ont également conclu des accords de poursuite différée de deux ans.
Suite à cet accord avec les autorités américaines, KuCoin, désormais dirigé par BC Wong, doit quitter le marché américain pendant au moins deux ans.
BC Wong, nouveau PDG de Kucoin, a déclaré:
« Cette résolution signifie un nouveau chapitre pour KuCoin, un chapitre qui réaffirme notre dévouement à la conformité, à la sécurité et à l’innovation.
Nous nous concentrons sur le renforcement de nos pratiques de conformité mondiales et sur l’exploration des opportunités de réintégrer le marché avec les licences nécessaires. »
We’re pleased to announce that KuCoin has reached a settlement with U.S. authorities, a major step forward in our journey. This milestone brings clarity to our future and strengthens our commitment to innovation, compliance, and delivering value to our 38M+ users worldwide.… pic.twitter.com/EVZI1UI4Zc
— KuCoin (@kucoincom) January 27, 2025
Pour rappel, la plateforme de trading crypto Kucoin compte plus de 30 millions d’utilisateurs dans 207 pays.
Une nouvelle qui intervient alors que le cours Bitcoin est de retour au-dessus des 100 000 dollars, cliquez ici pour suivre le cours BTC en direct.
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