Les autorités américaines poursuivent l’échange crypto Kucoin en justice
Par Emmanuel Colin 
L’échange crypto Kucoin est poursuivi en justice par les autorités américaines qui reprochent à l’entreprise de ne pas avoir mis en place des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, et d’avoir accepté des clients américains sans avoir de licence appropriée.
Deux des fondateurs de Kucoin, Chun Gan et Ke Tang, font également l’objet d’accusations criminelles de la part du ministère américain de la Justice.
Dans l’acte d’accusation, le procureur américain Damian Williams, qui s’est en outre occupé de la fraude FTX perpétrée par Sam Bankman-Fried, évoque des transferts de fonds suspects s’élevant à plusieurs milliards de dollars.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré :
« Comme le prétend l’acte d’accusation d’aujourd’hui, KuCoin et ses fondateurs ont délibérément cherché à dissimuler le fait qu’un nombre important d’utilisateurs américains négociaient sur la plateforme de KuCoin.
En effet, KuCoin aurait profité de son importante clientèle américaine pour devenir l’un des plus grands échanges au comptant et dérivés de cryptomonnaies au monde, avec des milliards de dollars de transactions quotidiennes et des milliards de dollars de volume d’échanges annuel.
Mais les institutions financières comme KuCoin qui profitent des opportunités uniques disponibles aux États-Unis doivent également se conformer à la loi américaine pour aider à identifier et à chasser les projets de financement de la criminalité et de la corruption. KuCoin aurait délibérément choisi de ne pas le faire.
Comme on le prétend, en ne mettant pas en œuvre des politiques anti-blanchiment d’argent, même élémentaires, les accusés ont permis à KuCoin d’opérer dans l’ombre des marchés financiers et d’être utilisé comme refuge pour le blanchiment d’argent illicite, KuCoin recevant plus de 5 milliards de dollars et envoyant plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels.
Les échanges crypto comme KuCoin ne peuvent pas jouer sur deux tableaux.
L’acte d’accusation d’aujourd’hui devrait envoyer un message clair aux autres bourses de crypto: si vous envisagez de servir des clients américains, vous devez respecter la loi américaine, purement et simplement. »
Prominent global cryptocurrency exchange KuCoin and two of its founders criminally charged with Bank Secrecy Act and unlicensed money transmission offenses@HSINewYork https://t.co/H39iUurZJz
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 26, 2024
Revendiquant des dizaines de millions de clients dans le monde, l’échange crypto Kucoin aurait tardé à mettre en place un service de vérification d’identité de ses utilisateurs (KYC), attendant d’apprendre qu’une enquête criminelle était en cours contre lui pour accélérer les choses.
« GAN, TANG et KuCoin étaient conscients de leurs obligations américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, mais ont délibérément choisi de faire fi de ces exigences.
KuCoin, par exemple, n’a pas réussi à mettre en œuvre un programme KYC adéquat.
En effet, jusqu’en juillet 2023 au moins, KuCoin n’exigeait pas que les clients fournissent des informations d’identification.
Ce n’est qu’en juillet 2023, après que KuCoin a été informé d’une enquête criminelle fédérale sur ses activités, que KuCoin a tardivement adopté un programme KYC pour les nouveaux clients.
Cependant, ce processus KYC s’appliquait uniquement aux nouveaux clients et ne s’appliquait pas aux millions de clients existants de KuCoin, y compris le nombre important de clients basés aux États-Unis. », déclarent les autorités américaines.
Face à ces accusations graves, Kucoin et ses fondateurs vont donc devoir se défendre devant la justice américaine qui va certainement vouloir les condamner à payer une amende de plusieurs milliards de dollars.
Les cofondateurs risquent également des peines de prison s’ils sont reconnus coupables devant les tribunaux américains.
Suite à cette nouvelle, plus d’un milliard de dollars en cryptomonnaies ont déjà été retirés de la plateforme Kucoin.
Il est préférable de ne pas laisser vos fonds sur Kucoin et de les transférer sur un portefeuille crypto Ledger, ou de vous rabattre sur un échange crypto comme Binance qui a déjà réglé ses comptes avec la justice américaine, si vous n’avez pas encore de compte sur Binance, vous pouvez en ouvrir un gratuitement: cliquez ici.
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