Arthur Hayes et Benjamin Delo, les fondateurs de BitMEX, condamnés à payer 10 millions de dollars d’amende chacun pour avoir enfreint la loi sur le secret bancaire
Par Emmanuel Colin 
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a publié un communiqué indiquant que les fondateurs de l’échange crypto BitMEX, Arthur Hayes et Benjamin Delo, ont été condamnés à payer chacun une amende de dix millions de dollars après avoir plaidé coupable d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire.
La justice américaine reprochait aux fondateurs de BitMEX d’avoir omis délibérément d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent («AML») chez BitMEX.
Poursuivi par les autorités américaines et en fuite, l’ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, s’était finalement rendu aux autorités à Hawaï en avril 2021, comme nous l’évoquions dans un article à cette époque.
Le procureur américain Damian Williams a notamment déclaré: Les opportunités et les avantages d’opérer aux États-Unis sont légion, mais ils s’accompagnent de l’obligation pour ces entreprises de faire leur part pour aider à éliminer le crime et la corruption.
Arthur Hayes et Benjamin Delo ont construit une entreprise conçue pour faire fi de ces obligations ; ils ont délibérément omis de mettre en œuvre et de maintenir des politiques de base contre le blanchiment d’argent.
Ils ont permis à BitMEX de fonctionner comme une plate-forme dans l’ombre des marchés financiers. Les plaidoyers de culpabilité d’aujourd’hui reflètent l’engagement continu de ce Bureau dans l’enquête et la poursuite du blanchiment d’argent dans le secteur de la crypto-monnaie. »
En choisissant de plaider coupable, les fondateurs de BitMEX s’en sortent donc plutôt bien avec cette amende qu’ils devraient pouvoir facilement payer et qui clôture cette affaire.
Depuis la démission d’Arthur Hayes en octobre 2020, l’échange BitMEX a depuis engagé diverses opérations marketing visant à se faire mieux connaître du grand public. L’entreprise est ainsi devenue un sponsor officiel du club de football AC Milan.
Dans un autre registre, BitMEX a investi dans Kryll, le leader français des bots crypto et robots Bitcoin.
Plus récemment, l’échange crypto a effectué un airdrop de 1,5 million de jetons BMEX, son nouveau token maison.
Ce jugement permet ainsi à BitMEX de tourner définitivement la page de l’époque Arthur Hayes et de continuer sur la voie ouverte par le PDG actuel Alex Höptner.
Suivez Conseils Crypto sur Telegram, Facebook et Twitter.
