En collaboration avec les forces de l’ordre ukrainiennes, le FBI (Federal Bureau of Investigation) a annoncé avoir saisi et fait fermer 9 sites internet qui se livraient à de l’échange de cryptomonnaies pour faciliter le blanchiment d’argent.
Les noms de domaines ont été bloqués, les serveurs informatiques de ces sites qui se trouvaient aux Etats-Unis ont été saisis par les autorités américaines.
Les autres servers informatiques hébergés en Ukraine et dans divers pays européens ont également été confisqués par les autorités, indique le rapport.
Les sites Web 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro et owl.gold offraient des services d’échange crypto anonymes en anglais et en russe, avec peu ou pas de vérification d’identité (KYC), rapporte les autorités américaines dans leur communiqué officiel.
« Beaucoup de ces services sont annoncés sur des forums en ligne consacrés aux discussions sur les activités criminelles. En fournissant ces services, les bureaux de change virtuels soutiennent sciemment les activités criminelles de leurs clients et deviennent des co-conspirateurs dans des stratagèmes criminels.
Une grande partie de l’activité criminelle se produisant sur les échanges concernés impliquait des cyber-acteurs responsables de ransomwares, mais également d’autres escrocs et des cybercriminels. Les sites Web du service offraient une assistance en russe et en anglais. », peut-on notamment lire dans le communiqué
Les autorités américaines comptent désormais analyser les informations recueillies sur ces serveurs informatiques saisis pour traquer et arrêter les cybercriminels qui utilisaient ces sites pour blanchir de l’argent issu d’activités criminelles comme le ransomware (rançongiciel) et le phishing (hameçonnage).
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