Certains se rappelleront peut-être de cet ancien échange bitcoin appelé BTC-e qui avait été saisi par le FBI, son opérateur, Alexander Vinnik, avait été arrêté pour être jugé concernant divers chefs d’accusation dont le blanchiment de Bitcoins.
Vinnik a été extradé vers la France en janvier depuis la Grèce, il y avait été arrêté sur mandat d’arrêt américain en 2017.
Alexander Vinnik est aussi réclamé par les Etats-Unis et la Russie pour des chefs d’accusation similaires.
Il a été condamné par un tribunal français à 5 ans de prison pour blanchiment d’argent.
Il n’a pas été retenu coupable pour d’autres faits concernant le logiciel malveillant Locky (ransomware) pour lesquels il risquait dix ans de prison.
Vinnik a toujours nié toute connexion avec le malware Locky, affirmant qu’il a juste été « un opérateur indépendant ordinaire » pour la plate-forme de trading crypto BTC-e qui recevait les sommes extorquées via ce logiciel malveillant qui a arnaqué des centaines de victimes.
Echange crypto obscur, Alexander Vinnik aurait ainsi blanchi du Bitcoin pour des sommes importantes pendant plusieurs années comme l’a indiqué le juge du tribunal de Paris.
Il a aussi été condamné à 100 000 euros d’amende, son avocat a indiqué qu’il ferait sans doute appel du jugement énoncé par le tribunal français.
Une fois qu’il aura purgé sa peine en France, il pourrait donc être extradé vers les Etats-Unis pour être jugé de nouveau pour d’autres faits.
L’acte d’accusation américain accuse Vinnik de 21 chefs d’accusation allant du vol d’identité et de la facilitation du trafic de drogue au blanchiment d’argent.
S’il est jugé aux Etats-Unis, il pourrait donc être condamné à une peine de prison beaucoup plus lourde, il a tenté plusieurs fois d’être extradé vers la Russie (son pays natal) où il est recherché pour des faits beaucoup moins graves.
