Réputé pour permettre aux hackers et cybercriminels de blanchir des Bitcoins (BTC) et cryptomonnaies volés, le mélangeur (mixer) de cryptomonnaies Tornado Cash vient d’être sanctionné par les autorités américaines.
Dans un communiqué, le Trésor américain annonce avoir sanctionné le mélangeur de monnaie virtuelle Tornado Cash, qui aurait été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars en crypto depuis sa création en 2019.
Les mélangeurs de crypto sont de plus en plus populaires et servent simplement à rendre du Bitcoin et des cryptomonnaies anonymes, en mélangeant un tas de transactions afin de brouiller les pistes et de ne pas pouvoir suivre la trace des jetons crypto qui ont été ‘mélangés’ dans ces mixeurs.
« Aujourd’hui, le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a sanctionné le mélangeur de monnaie virtuelle Tornado Cash, qui a été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis sa création en 2019.
Cela comprend plus de 455 millions de dollars, volé par le groupe Lazarus, un groupe de piratage parrainé par l’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) qui a été sanctionné par les États-Unis en 2019, dans le cadre du plus grand braquage de monnaie virtuelle connu à ce jour.
Tornado Cash a ensuite été utilisé pour blanchir plus de 96 millions de dollars de fonds de cyber-acteurs malveillants provenant du 24 juin 2022 Harmony Bridge Heist, et au moins 7,8 millions de dollars du 2 août 2022 Nomad Heist. L’action d’aujourd’hui est prise conformément au décret exécutif (E.O.) 13694, tel que modifié, et fait suite à la désignation par l’OFAC le 6 mai 2022 du mélangeur de monnaie virtuelle Blender.io (Blender). », peut-on lire dans l’annonce des autorités américaines.
Dans la ligne de mire de l’administration américaine, les hackers de Corée du Nord, le groupe Lazarus, qui blanchissent régulièrement les fonds crypto qu’ils volent ou obtiennent contre des rançons auprès notamment de sociétés américaines.
Les sanctions engagées par le Trésor américain entraînent donc le blocage de tous les biens et intérêts de l’entité Tornado Cash qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines.
Ces mesures visent également à interdire toute transaction avec les services proposés par le mixer Tornado Cash, en blacklistant notamment les adresses de portefeuilles crypto utilisées par le mélangeur de cryptomonnaies.
Le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, Brian E. Nelson, a déclaré: « Aujourd’hui, le Trésor sanctionne Tornado Cash, un mélangeur de devises virtuelles qui blanchit le produit des cybercrimes, y compris ceux commis contre des victimes aux États-Unis.
Malgré les assurances publiques du contraire, Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces conçus pour l’empêcher de blanchir régulièrement des fonds pour des cyberacteurs malveillants et sans mesures de base pour faire face à ses risques. Le Trésor continuera de mener des actions agressives contre les mélangeurs qui blanchissent la monnaie virtuelle pour les criminels et ceux qui les assistent. »
Tornado Cash n’est bien sûr pas le seul le mélangeur de BTC et cryptomonnaies sur le marché mais celui-ci s’était illustré par un manque flagrant de coopération avec les autorités et une absence de contrôle de l’origine des fonds crypto mélangés par ses services.
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