Sam Bankman-Fried, ancien PDG de l’échange crypto FTX en faillite, a été extradé des Bahamas et est arrivé à New York sous escorte du FBI.
Le « Bernie Madoff des cryptos » va être prochainement présenté à un juge américain afin de se voir notifier les accusations qui sont portées contre lui dont fraude électronique, fraude sur valeurs mobilières, complot en vue de commettre une fraude, blanchiment d’argent, fraude aux dons politiques.
Des chefs d’accusation qui pourraient le mener en prison pour 115 ans !
SBF est soupçonné d’avoir détourné environ dix milliards de dollars de fonds qui appartenaient aux clients de la plateforme de trading crypto aujourd’hui en liquidation.
Sam Bankman-Fried n’est plus le seul individu poursuivi dans cette fraude crypto gigantesque, l‘ex-PDG d’Alameda Research et ancienne petite amie de SBF, Caroline Ellison, et le co-fondateur de FTX, Gary Wang, ont plaidé coupables d’accusations criminelles liées à la chute de l’empire FTX et coopèrent avec les autorités en charge de l’enquête.
Le procureur de New York en charge de l’affaire n’a pas encore révélé précisément les accusations portées contre les anciens cadres dirigeants de FTX.
D’après certaines sources, Caroline Ellison et Gary Wang auraient négocié une peine de prison de 3 à 6 ans en échange de leur collaboration dans cette affaire retentissante.
Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
Les régulateurs américains incluant la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont annoncé qu’ils vont également poursuivre en justice Caroline Ellison et Gary wang.
Directeur adjoint à la SEC, Sanjay Wadhwa, a déclaré: » Les trois participaient activement à un stratagème visant à dissimuler des informations importantes aux investisseurs de FTX, notamment grâce aux efforts de M. Bankman-Fried et de Mme Ellison pour soutenir artificiellement la valeur de FTT, qui a servi de garantie pour les prêts non divulgués qu’Alameda a contractés auprès de FTX conformément à sa ligne de crédit non divulguée et pratiquement illimitée.
Compte tenu de leur implication dans le stratagème frauduleux décrit ici, les défendeurs savaient ou étaient imprudents de ne pas savoir que ces déclarations aux investisseurs étaient fausses et trompeuses et qu’elles étaient importantes pour les investisseurs de FTX.
En siphonnant subrepticement les fonds des clients de FTX dans les comptes d’Alameda, les accusés ont caché les risques très réels auxquels les investisseurs et les clients de FTX étaient confrontés»
Le procès à venir de Sam Bankman-Fried et de ses acolytes Caroline Ellison et Gary Wang devrait être passionnant, il pourrait révéler d’autres manipulations frauduleuses qui n’ont pas encore été mises à jour par les enquêteurs.
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