Nishad Singh, ancien directeur de l’ingénierie chez FTX, plaide coupable de fraude
Par Emmanuel Colin 
Il faisait partie des proches de Sam Bankman-Fried, Nishad Singh, ancien directeur de l’ingénierie chez FTX, a choisi de plaider coupable de fraude auprès des autorités américaines.
Plus précisément, Nishad Singh a plaidé coupable de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique, de blanchiment d’argent et de complot en vue de frauder le gouvernement américain en violant les lois sur le financement des campagnes.
Ancien responsable de l’ingénierie chez FTX, Nishad Singh avait connaissance des détournements de fonds de plusieurs centaines de millions de dollars qui avaient lieu au sein de l’échange crypto.
C’est lui qui a créé un logiciel qui permettait à SBF d’envoyer les fonds des clients de FTX vers Alameda Research, un fonds spéculatif crypto fondé par Bankman-Fried et Gary Wang.
Damian Williams, avocat américain du district sud de New York, a déclaré: « Le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui souligne une fois de plus que les crimes commis à FTX avaient une portée et des conséquences considérables.
Ils ont secoué nos marchés financiers avec une fraude de plusieurs milliards de dollars. Et ils ont corrompu notre politique avec des dizaines de millions de dollars de contributions illégales à des campagnes de paille. Ces crimes exigent une justice rapide et certaine et c’est exactement ce que nous recherchons dans le district sud de New York. »
Singh a participé activement à la fraude au sein de FTX en antidatant également une série de transferts frauduleux au sein de l’entreprise, indique le régulateur américain SEC qui poursuit de son côté Nishad Singh pour fraude.
La plainte de la SEC révèle en outre que Singh a retiré environ 6 millions de dollars de FTX pour son usage personnel et ses dépenses, y compris l’achat d’une maison de plusieurs millions de dollars, et des dons à des causes caritatives.
Today we charged Nishad Singh, the former Co-Lead Engineer of FTX Trading Ltd., for his role in a multiyear scheme to defraud equity investors in FTX, the crypto trading platform started by Singh, Samuel Bankman-Fried, and Gary Wang.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) February 28, 2023
Nishad Singh a déclaré qu’il était effectivement au courant de la mauvaise gestion de FTX au milieu de l’année dernière, et s’est excusé pour son rôle dans l’abus des fonds de FTX.
Les avocats de Singh, Andrew Goldstein et Russell Capone, ont déclaré dans un communiqué: « Nishad est profondément désolé pour son rôle dans tout cela et a accepté la responsabilité de ses actes. Il veut faire tout ce qu’il peut pour arranger les choses pour les victimes, notamment en aidant le gouvernement au mieux de ses capacités dans cette affaire. »
Il rejoint ainsi l‘ex-PDG d’Alameda Research et ancienne petite amie de SBF, Caroline Ellison, et le co-fondateur de FTX, Gary Wang, qui ont également choisi de plaider coupables d’accusations criminelles, et qui coopèrent avec les autorités afin de réduire leur future peine de prison.
L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, poursuivi pour 12 chefs d’accusation qui pourraient le mener en prison pour 115 ans, est donc le seul cadre dirigeant de l’échange crypto en faillite à plaider non coupable.
En liberté sous caution de 250 millions de dollars, il attend tranquillement son procès dans la villa de ses parents en Californie.
Quant à la nouvelle équipe dirigeante de FTX, elle a déjà localisé plus de 5 milliards de dollars en actifs divers dont du cash et des cryptomonnaies, cliquez ici pour en savoir plus.
FTX a en outre obtenu l’autorisation de vendre 4 de ses filiales, les échanges crypto FTX Japon et FTX Europe, ainsi que la bourse de produits dérivés LedgerX et la plateforme de compensation d’actions Embed, cliquez ici pour lire notre article à ce sujet.
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