Les autorités américaines poursuivent en justice 3 personnes liées au vol de 400 millions de dollars en cryptomonnaies lors de la chute de FTX
Par Cyril Pagani 
Robert Powell, Carter Rohn et Emily Hernandez seraient les auteurs du vol de 400 millions de dollars en cryptomonnaies qui a eu lieu lors de la chute de l’échange crypto FTX en novembre 2022.
Si le document officiel évoque un transfert illégal de 400 millions de dollars en monnaie virtuelle, sans préciser le nom de l’entreprise victime de ce vol, Bloomberg a obtenu confirmation qu’il s’agit bien de FTX.
iv. Vers le 11 novembre 2022, des co-conspirateurs ont obtenu des 7 cas non autorisés : 1:24-cr-00042 Document n° : 1 Classé : 24/01/24 Page 9 sur 20 PagelD n° :
9 accès aux comptes en ligne appartenant à Victim Company-1.
Vers le 11 novembre 2022, et jusqu’au 12 novembre 2022, les co-conspirateurs ont transféré plus de 400 millions de dollars en monnaie virtuelle des portefeuilles de monnaie virtuelle de la société victime 1 vers des portefeuilles de monnaie virtuelle contrôlés par les co-conspirateurs. », déclare le ministère américain de la justice (DOJ).
Dans leur plainte déposée devant un tribunal aux Etats-Unis, les autorités américaines révèlent en outre que les escrocs ont commis de nombreux vols et fraudes électroniques auprès de cinquante victimes entre mars 2021 et avril 2023.
Pour ce faire, les accusés n’ont pas hésité à usurper l’identité de leurs proies en utilisant de fausses cartes d’identité afin de convaincre les opérateurs téléphoniques de procéder à un échange de carte SIM pour transférer les numéros des victimes sur les téléphones mobiles des escrocs.
Pour rappel, une attaque par échange de carte SIM fait référence au processus consistant à inciter frauduleusement un opérateur mobile à réattribuer un numéro de téléphone portable de la carte SIM d’un abonné ou d’un utilisateur légitime à une carte SIM contrôlée par un acteur criminel.
Les attaques par échange de carte SIM sont souvent menées dans le but de déjouer l’authentification multifacteur (« MFA ») et/ou la vérification en deux étapes (2FA).
Ainsi, les arnaqueurs ont pu intercepter des messages texte, y compris des codes d’authentification multifacteur, ce qui leur permettait de pénétrer dans les comptes financiers et les portefeuilles crypto des victimes, dont FTX après avoir obtenu l’accès au téléphone d’un employé de l’échange crypto.
Lors de la chute de l’empire FTX et de ce vol de 400 millions de dollars en cryptomonnaies, certains pensaient qu’il s’agissait d’un détournement de fonds effectué par un employé de FTX qui profitait de la confusion entraînée par la mise en faillite de l’exchange crypto.
Reste à voir si les autorités parviendront à récupérer ces 400 millions de dollars en cryptomonnaies auprès des accusés qui ont finalement été identifiés par la justice américaine, et qui vont devoir répondre de leurs actes devant un juge.
Ces révélations interviennent alors que les avocats de FTX, toujours en restructuration suite à sa mise en faillite, ont déclaré que l’entreprise compte rembourser intégralement ses anciens clients et créanciers, cliquez ici pour en savoir plus.
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