Binance a aidé la police thaïlandaise à confisquer 277 millions de dollars liés à des arnaques crypto
Par Cyril Pagani 
Dans un article sur son site, l’échange crypto Binance a annoncé avoir aidé la police thaïlandaise à confisquer 277 millions de dollars liés à des arnaques crypto.
Cette collaboration a ainsi permis de démanteler un réseau de cybercriminels qui a escroqué des milliers de victimes en Thaïlande, indique le communiqué de Binance.
« L’équipe d’enquête de Binance a aidé le Bureau d’enquête sur la cybercriminalité (CCIB) de la police royale thaïlandaise à arrêter les criminels derrière d’importantes escroqueries crypto.
Grâce aux informations fournies par Binance et HSI, le CCIB a réussi à appréhender cinq membres clés de l’organisation et à saisir des actifs estimés à environ 10 milliards de bahts THB (277 millions de dollars).
Ces actifs comprenaient des automobiles de luxe, des résidences, des terrains et diverses possessions haut de gamme.
À la suite de ces développements, plus de 3 200 personnes se sont manifestées pour demander réparation. », indique l’article de Binance.
Ces escroqueries consistaient à gagner la confiance des victimes, les encourageant à déposer de l’argent sur de fausses plateformes d’investissement, les escrocs poursuivaient la fraude en affichant de faux bénéfices afin d’obtenir encore plus d’argent de la part des participants qui ne se doutaient de rien et pensaient devenir riches facilement.
Binance a envoyé sur place l’un de ses employés afin d’assister le Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) de la police royale thaïlandaise lors des interrogatoires des arnaqueurs qui étaient répartis sur 30 sites différents dans les provinces de Bangkok, Samut Prakan et Udon Thani en Thaïlande.
Le lieutenant-colonel de police Panuphat Kittiphan, surintendant adjoint de la sous-division 1 de la division de répression de la criminalité technologique, a déclaré:
« Nous sommes satisfaits de l’aide fournie par Binance. Leur équipe d’enquête a rapidement fourni les informations nécessaires, nous permettant d’élaborer le profil du cas et d’obtenir un mandat d’arrêt, et a envoyé un enquêteur en Thaïlande pour participer aux entretiens avec les témoins. »
Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a commenté:
« Nous sommes extrêmement fiers des actions collaboratives de l’équipe d’enquête de Binance et de la police royale thaïlandaise.
Nos efforts soutenus ont donné des résultats tangibles, réaffirmant que la véritable sécurité n’est pas entravée par des limites géographiques. Notre équipe avec les forces de l’ordre thaïlandaises défend notre engagement mutuel en faveur de la protection des utilisateurs et de l’avancement de la cybersécurité. Nous persisterons à collaborer avec les autorités du monde entier, en veillant à faire notre part pour restaurer la confiance dans l’écosystème des actifs numériques. »
Les autorités américaines ont également participé au démantèlement de ce réseau d’escrocs.
Sur fond d’adoption du Bitcoin et des cryptomonnaies, les arnaques et scams sont hélas de plus en plus nombreux, il faut rester vigilant.
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