Binance aide à arrêter un groupe de cybercriminels impliqués dans le blanchiment d’argent sur le darknet
Par Vanessa Flores 
Binance, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie dans le monde, a aidé la cyber police ukrainienne à arrêter un réseau de blanchiment d’argent à grande échelle sur le darknet.
Des cybercriminels impliqués dans le blanchiment de plus de 40 millions de dollars sur le darkweb.
Des escrocs qui distribuaient aussi des ransomwares et s’occupaient de blanchir les fonds issus de ces activités criminelles, cela pendant deux ans.
La cyber police ukrainienne a réussi à saisir 200 000 dollars de matériel informatique, d’armes, de munitions, d’argent liquide et de «preuves numériques» reliant un trio de suspects à ces activités de cybercriminalité.
Dans un communiqué, Binance détaille comment elle a aidé les autorités à traquer et trouver ces escrocs.
De par son activité de plateforme de trading, Binance dispose d’équipes chargées de surveiller et de repérer les transactions suspectes liées à des activités criminelles, vols de Bitcoins et cryptomonnaies, afin d’éviter d’accepter des transactions qui aideraient des escrocs à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles.
Son équipe Binance Sentry et l’équipe Security Data Science s’appuient sur ces systèmes anti-fraude et ces enquêtes à grande échelle afin de pister les activités douteuses pour aussi aider les autorités à arrêter les auteurs de piratages, vols de cryptomonnaies et autres cybercrimes.
Des techniques d’ingénierie pour identifier les activités suspectes associées à des activités illicites via le Bulletproof Exchanger Project One, qui identifie les transactions entre Binance et les entités à haut risque, y compris les «Bulletproof Exchangers».
Ce rapport met en avant ces bulletproof exchangers, des plates-formes de crypto-monnaie qui servent de points de retrait pour les personnes impliquées dans des activités illicites.
En collaboration avec la start-up TRM Labs, Binance a analysé les données qui ont révélé que ces échangeurs présentaient une «proportion élevée de volume de transactions liée à des catégories à haut risque telles que les attaques de ransomwares, les hacks d’échange et les activités liées au darknet.»
Ainsi, cette activité suspecte détectée et analysée par l’équipe Binance Sentry, a permis en collaboration avec la Cyber Police d’Ukraine, l’identification et l’arrestation d’une organisation cybercriminelle responsable de la diffusion de ransomwares et au blanchiment de plus de 42 millions de dollars de crypto-monnaies au cours des deux dernières années.
Un travail de fourmi qui demande des compétences techniques blockchain que les autorités ne disposent pas et dont a fait bénéficier Binance qui préfère voir ces cybercriminels et pirates informatiques derrière les barreaux.
