L’ancien PDG de Celsius Alex Mashinsky a été arrêté par les autorités américaines
Par Eric Martin 
Sous le coup d’une enquête pour fraude liée à la mise en faillite de la plateforme de prêt crypto Celsius, Alex Mashinsky, ancien PDG de l’entreprise, a été arrêté par les autorités américaines ce jeudi 13 juillet 2023.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré:
« Il y a exactement un an aujourd’hui, Celsius Network, une plate-forme crypto qui, à son apogée, gérait environ 25 milliards de dollars d’actifs clients, a déposé une demande de mise en faillite dans le district sud de New York. Au cours de l’année écoulée, nous avons travaillé rapidement pour découvrir ce qui a conduit à l’effondrement de Celsius et pour comprendre comment une plate-forme qui s’est présentée comme «l’endroit le plus sûr pour votre crypto» aurait pu laisser des investisseurs détenant des milliards de dollars en pertes.
Aujourd’hui, nous avons la réponse. Aujourd’hui, j’annonce la levée des scellés d’un acte d’accusation accusant le fondateur et PDG de Celsius, Alex Mashinsky, d’avoir orchestré un stratagème visant à frauder les clients de Celsius par le biais d’une série de fausses déclarations sur la sûreté et la sécurité fondamentales de la plate-forme Celsius, et d’avoir participé à un stratagème avec le directeur des revenus de Celsius, Roni Cohen-Pavon, pour gonfler le prix du jeton propriétaire de Celsius, CEL.
Cette affaire, comme les autres que mon bureau a récemment annoncées, alléguant une fraude dans la crypto-économie, peut sembler compliquée. Mais le message que nous envoyons aujourd’hui est assez simple : si vous escroquez des investisseurs ordinaires pour vous remplir les poches, nous vous tiendrons responsables.
Qu’il s’agisse d’une fraude à l’ancienne ou d’un système crypto de la nouvelle école, cela n’a aucune importance. Tout est fraude pour nous. Et nous serons là pour l’attraper. »
Celsius founder and former Chief Revenue Officer charged in connection with multibillion-dollar fraud and market manipulation schemeshttps://t.co/zyUODJAqk5
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 13, 2023
Une enquête pénale qui est menée par le ministère américain de la justice (DOJ).
US Attorney for the Southern District of New York Damian Williams announces fraud charges against former Celsius Network CEO Alex Mashinsky https://t.co/BibT2u25ky pic.twitter.com/B1DGcZX20G
— Bloomberg Crypto (@crypto) July 13, 2023
Depuis janvier 2023, Alex Mashinsky, cofondateur et ancien PDG de Celsius Network, était déjà poursuivi en justice pour fraude par la procureure générale de New York, Letitia James, cliquez ici pour lire notre article à ce sujet.
Le régulateur américain SEC vient lui aussi de déposer plainte contre Celsius et son ancien PDG pour fraude sur valeurs mobilières.
L’étau se resserre donc autour de l’ancien CEO de Celsius qui pourrait être condamné à une peine de prison s’il est reconnu coupable de fraude financière grave aux Etats-Unis.
En septembre 2022, Alex Mashinsky avait démissonné de son poste de PDG de Celsius Network Ltd, ainsi que de ses mandats d’administrateur et autres postes dans chacune des filiales directes et indirectes, à l’exception de son poste de directeur chez Celsius Network Ltd.
Pour rappel, la plateforme de prêt crypto s’est déclarée en faillite en juillet 2022, elle aurait plusieurs milliards de dollars de dettes.
Les fonds de nombreux clients sont bloqués depuis des mois sur la plateforme qui cherche par tous les moyens à récupérer des fonds afin de tenter de rembourser ses créanciers.
Sans oublier le régulateur américain FTC qui vient de condamner Celsius à une amende de 4,7 milliards de dollars dans le cadre d’un accord à l’amiable, cliquez ici pour en savoir plus.
Suivez-nous sur Telegram, Facebook et Twitter.
