La plateforme de Bitcoin Futures Deribit déménage au Panama à cause des régulations Européennes
Par Cyril Pagani 
Dans un communiqué sur son blog, Deribit, connue pour son activité dans les produits dérivés Bitcoin du type Bitcoin Futures, annonce qu’elle déménage au Panama en février 2020 avec de nouvelles règles de vérification KYC.
Actuellement localisée en Europe en Hollande, la société explique qu’elle sera ne sera donc plus exploitée par la société néerlandaise Deribit BV mais par DRB Panama Inc., une entreprise 100% filiale de l’entité néerlandaise.
Deribit explique qu’elle veut continuer d’offrir une plateforme de trading facilement accessible à des coûts très bas mais que les nouvelles régulations européennes dont 5AMLD vont contraindre les échanges crypto à demander de nombreuses informations à leurs clients.
La société Deribit refuse donc de soumettre ses utilisateurs à ces nouvelles réglementations contraignantes et préfère déménager au Panama !
Le marché crypto va en effet être de plus en plus régulé afin de mieux contrôler les utilisateurs et surtout les fonds utilisés sur ces plateformes dans le but de lutter contre le blanchiment d’argent ou la fraude fiscale.
Kraken a récemment publié les chiffres concernant les demandes des autorités sur ses utilisateurs, des demandes en hausse de presque 50% comparé à l’année dernière.
Deribit prend donc des mesures radicales et déménage sa société à l’autre bout du monde en Amérique Latine.
Le communiqué indique que rien ne change concernant l’équipe dirigeante et John Jansen en tant que PDG.
« À partir du 10 février 2020, l’intégralité de la plateforme opérationnelle sera attribuée à DRB Panama Inc., constituée et exploitée au Panama.
En général, toutes les positions client ouvertes, les avoirs, les actions, l’historique des transactions, les frais, les limites de taux, les portefeuilles, les accords de marge de portefeuille et les autres paramètres du système seront transférés de Deribit B.V.à DRB Panama.
Le matériel (serveurs) exploitant la plate-forme restera également le même et sera déplacé à Londres comme annoncé précédemment.
Tous les groupes communautaires et les canaux de notification resteront naturellement les mêmes, tels qu’exploités par notre personnel mondial. » indique Deribit dans son communiqué.
Pas de changements signigicatifs dans le fonctionnement de la plateforme de Bitcoin Futures de Deribit, le fait de déménager la société et les serveurs informatiques va juste modifier le lieu principal d’activité de la société et ne va plus être soumise aux réglementations européennes.
Un changement dans les vérifications des utilisateurs (KYC) est prévu, Deribit indique notamment:
« Nous voulons rester compétitifs et ne pas restreindre nos clients.
Pour cette raison, à partir du 10 février 2020, nous élargissons nos exigences KYC.
Pour ce faire, nous utiliserons les outils de Jumio et Chainalysis.
Les clients actuels seront enregistrés comme clients de niveau 0.
Si vous souhaitez faire une demande de services de niveau 1, les exigences KYC respectives sont requises à compter du 10 février 2020 et seront disponibles fin janvier sur votre compte Deribit. »
