Les avocats de FTX veulent faire comparaître les parents et le frère de Sam Bankman-Fried afin qu’ils coopèrent dans l’enquête sur les fonds détournés de l’échange crypto en faillite
Par Vanessa Flores 
Afin de faire progresser l’enquête sur les fonds détournés de l’échange crypto FTX en faillite, les avocats engagés par la nouvelle équipe dirigeante ont déposé une requête visant à faire comparaître devant un tribunal certaines personnes de l’entourage de Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX, qui ne coopèrent pas suffisamment dans la recherche des milliards de dollars qui manquent à l’appel.
Dans leur demande, les avocats de FTX publient une liste des personnes dont les témoignages sont essentiels pour faire avancer l’enquête sur les fonds détournés de l’échange crypto.
Dans cette liste, apparaissent notamment les noms des parents et du frère de l’ancien CEO de FTX, des personnes qui pourraient peut-être avoir bénéficié de fonds volés aux clients de FTX pour des achats immobiliers, et qui pourraient en outre aider les enquêteurs à localiser des fonds détournés grâce à leurs témoignages.
• Samuel Bankman-Fried, ancien PDG et fondateur du groupe FTX et Alameda Research LLC.
• Zixiao « Gary » Wang, co-fondateur et directeur de la technologie de la groupe FTX.
• Nishad Singh, co-fondateur du groupe FTX.
• Caroline Ellison, PDG d’Alameda Research LLC.
• Zhe « Constance » Wang, COO de FTX Trading Ltd. et co-PDG de FTX Digital Markets Ltd.
• Barbara Fried, mère et conseillère politique de M. Samuel Bankman-Fried.
• Joseph Bankman, père et proche conseiller de M. Samuel Bankman-Fried.
• Gabriel Bankman-Fried, le frère de M. Samuel Bankman-Fried et conseiller politique.
Si l’équipe juridique de FTX indique que des « discussions » sont en cours avec le père de Sam Bankman-Fried, les avocats de FTX entendent bien faire comparaître Barbara Fried, la mère de SBF, ainsi que son frère, Gabriel Bankman-Fried, qui ne coopèrent pas du tout dans l’enquête sur les fonds détournés de FTX.
Les avocats de FTX veulent donc obtenir une assignation à comparaître pour ces proches de Sam Bankman-Fried, ainsi que certains documents relatifs à leurs avoirs personnels et certains transferts de fonds, ainsi que leurs communications avec les principaux dirigeants de FTX.
Une enquête sur la faillite de FTX qui se poursuit et qui a déjà permis de localiser plus de 5 milliards de dollars en actifs divers dont du cash et des cryptomonnaies, cliquez ici pour en savoir plus.
Afin de se redresser financièrement, FTX a obtenu l’autorisation de vendre 4 de ses filiales, les échanges crypto FTX Japon et FTX Europe, ainsi que la bourse de produits dérivés LedgerX et la plateforme de compensation d’actions Embed, cliquez ici pour lire notre article à ce sujet.
Quant à Sam Bankman-Fried, l’ancien CEO déchu de l’échange crypto FTX qui déclarait qu’il ne lui restait que 100 000 dollars, la justice américaine vient de saisir près de 700 millions de dollars d’actifs liés à ce dernier.
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